Статья 23.74 КоАП РФ. Банк России

Текущая редакция ст. 23.74 КоАП РФ с комментариями и дополнениями на 2018 год

1. Банк России рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.53-5.55, частями 1, 3 и 4 статьи 13.25, частью 1 статьи 14.4.1, частями 1-5 и 7-9 статьи 14.24, статьями 14.29, 14.30, 15.17-15.22, частями 1-10 статьи 15.23.1, статьей 15.24.1, частями 2-6 статьи 15.26.1, частью 1 статьи 15.26.2 (за исключением ограничения времени работы), частью 2 статьи 15.26.2, статьями 15.26.3-15.26.5, частями 1-3 статьи 15.27 (в пределах своих полномочий), статьями 15.28-15.31, 15.34.1, 15.35, 15.38, частью 1 статьи 15.39, статьей 15.40, частью 9 статьи 19.5, статьей 19.7.3 настоящего Кодекса.

(Часть в редакции, введенной в действие с 22 июня 2014 года Федеральным законом от 21 декабря 2013 года N 375-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 22 июля 2014 года Федеральным законом от 21 июля 2014 года N 213-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 1 августа 2014 года Федеральным законом от 21 июля 2014 года N 223-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 3 января 2015 года Федеральным законом от 22 декабря 2014 года N 438-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 1 марта 2015 года Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 189-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 1 июля 2015 года Федеральным законом от 29 июня 2015 года N 159-ФЗ.

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени Банка России вправе:
1) Председатель Центрального банка Российской Федерации, его заместители, руководитель территориального учреждения Центрального банка Российской Федерации, его заместители - об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи;
2) руководители структурных подразделений Центрального банка Российской Федерации, их заместители, в компетенцию которых входят вопросы в области надзора и контроля в сфере финансовых рынков (за исключением банковской деятельности), - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.53-5.55, частями 1, 3 и 4 статьи 13.25, частью 1 статьи 14.4.1, частями 1-5 и 7-9 статьи 14.24, статьями 14.29, 14.30, 15.17-15.22, частями 1-10 статьи 15.23.1, статьей 15.24.1, частями 2-6 статьи 15.26.1, частью 1 статьи 15.26.2 (за исключением ограничения времени работы), частью 2 статьи 15.26.2, статьями 15.26.3-15.26.5, частями 1-3 статьи 15.27 (за исключением административных правонарушений, совершенных кредитными организациями, должностными лицами кредитных организаций, сотрудниками кредитных организаций, указанными в примечании 2 к статье 15.27), статьями 15.28-15.31, 15.34.1, 15.35, 15.38, частью 9 статьи 19.5, статьей 19.7.3 настоящего Кодекса;
(Пункт в редакции, введенной в действие с 22 июня 2014 года Федеральным законом от 21 декабря 2013 года N 375-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 1 августа 2014 года Федеральным законом от 21 июля 2014 года N 223-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 3 января 2015 года Федеральным законом от 22 декабря 2014 года N 438-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 1 марта 2015 года Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 189-ФЗ.

3) руководители территориальных подразделений Центрального банка Российской Федерации, их заместители, в компетенцию которых входят вопросы в области надзора и контроля в сфере финансовых рынков (за исключением банковской деятельности), - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.53-5.55, частями 1, 3 и 4 статьи 13.25, частью 1 статьи 14.4.1, частями 1-5 и 7-9 статьи 14.24, статьями 14.29, 14.30, 15.17-15.22, частями 1-10 статьи 15.23.1, статьей 15.24.1, частями 2-6 статьи 15.26.1, частью 1 статьи 15.26.2 (за исключением ограничения времени работы), частью 2 статьи 15.26.2, статьями 15.26.3-15.26.5, частями 1-3 статьи 15.27 (за исключением административных правонарушений, совершенных кредитными организациями, должностными лицами кредитных организаций, сотрудниками кредитных организаций, указанными в примечании 2 к статье 15.27), статьями 15.28-15.31, 15.34.1, 15.35, 15.38, частью 9 статьи 19.5, статьей 19.7.3 настоящего Кодекса.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 22 июня 2014 года Федеральным законом от 21 декабря 2013 года N 375-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 1 августа 2014 года Федеральным законом от 21 июля 2014 года N 223-ФЗ; в редакции, введенной в действие Федеральным законом от 29 декабря 2014 года N 484-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 3 января 2015 года Федеральным законом от 22 декабря 2014 года N 438-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 1 марта 2015 года Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 189-ФЗ.

(Статья дополнительно включена с 24 января 2011 года Федеральным законом от 23 июля 2010 года N 176-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2013 года Федеральным законом от 23 июля 2013 года N 249-ФЗ.

Комментарий к статье 23.74 КоАП РФ

1. Комментируемая статья устанавливает полномочия органов банковского надзора по рассмотрению дел об административных правонарушениях в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

2. Органом банковского надзора в Российской Федерации является Центральный банк Российской Федерации (Банк России). Статус, цели деятельности, функции и полномочия Банка России установлены Федеральным законом 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (с изм. и доп.) (далее - Закон о Банке России), а также другими федеральными законами, включая, в частности, Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В соответствии со ст. 56 Закона о Банке России предметом банковского надзора является соблюдение кредитными организациями и банковскими группами банковского законодательства, нормативных актов Банка России, установленных им обязательных нормативов.

3. Согласно ст. 83 Закона о Банке России данный Банк представляет собой единую централизованную систему с вертикальной структурой управления. Банк России подотчетен Государственной Думе.

Банк России возглавляет Председатель Банка России, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Государственной Думой по представлению Президента Российской Федерации.

Согласно ст. 20 Закона о Банке России Председатель Банка России назначает на должность и освобождает от должности заместителей Председателя Банка России, а также распределяет между ними обязанности. При этом Председатель Банка России вправе делегировать свои полномочия своим заместителям.

В систему Банка России входят территориальные учреждения Банка России, не являющиеся юридическими лицами. Национальные банки республик в составе Российской Федерации являются территориальными учреждениями Банка России (ст. 83 Закона о Банке России). По решению Совета директоров территориальные учреждения Банка России могут создаваться в регионах, объединяющих территории нескольких субъектов Российской Федерации.

Согласно ст. 84 Закона о Банке России задачи и функции территориальных учреждений Банка России определяются положением о территориальных учреждениях Банка России, утверждаемым Советом директоров Банка России (см. Положение о территориальных учреждениях Банка России, утвержденное Советом директоров Банка России 10 апреля 1998 г. (протокол N 15) (с изм. и доп.)).

Указанное Положение регулирует также порядок назначения на должность и освобождения от должности руководителей территориальных учреждений Банка России.

4. Наряду с применением мер административной ответственности ст. 74 Закона о Банке России наделяет Банк России правом требовать от кредитной организации устранения выявленных нарушений, взыскивать в судебном порядке штраф в величинах, производных от минимального размера уставного капитала или оплаченного уставного капитала, ограничивать проведение кредитной организацией отдельных операций на срок до шести месяцев, требовать от кредитной организации осуществления мероприятий по финансовому оздоровлению кредитной организации, в том числе изменения структуры ее активов, замены руководителей кредитной организации, осуществления реорганизации кредитной организации, изменять установленные для кредитной организации обязательные нормативы, вводить запрет на осуществление кредитной организацией отдельных банковских операций, на открытие ею филиалов, применять другие меры принуждения, включая отзыв у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций. При этом срок давности применения рассмотренных мер принуждения составляет пять лет, срок обращения в суд с иском о взыскании штрафа или применении иных мер ограничен шестью месяцами со дня составления акта об обнаружении нарушения.

Консультации и комментарии юристов по ст 23.74 КоАП РФ

Если у вас остались вопросы по статье 23.74 КоАП РФ и вы хотите быть уверены в актуальности представленной информации, вы можете проконсультироваться у юристов нашего сайта.

Задать вопрос можно по телефону или на сайте. Первичные консультации проводятся бесплатно с 9:00 до 21:00 ежедневно по Московскому времени. Вопросы, полученные с 21:00 до 9:00, будут обработаны на следующий день.